Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Энергоцентр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142407, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, д. 13 корп. ЗД. УПРАВЛЕНИЯ пом. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065074061579
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036072424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55217-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9828; http://www.energo-centr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.07.2023
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Энергоцентр»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142407, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, д.13, здание Управления, помещение 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1065074061579
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5036072424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55217-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9828
http://www.energo-centr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.07.2023
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: вид: акции
категория (тип): обыкновенные, именные
cерия, гос регистрационный номер выпуска и дата гос регистрации: 1-01-55217-Е от 31.08.2006 г.
cерия, гос регистрационный номер выпуска и дата гос регистрации: 1-01-55217-Е-001D от 24.05.2007 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.07.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.07.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Энергоцентр».
2.3.2. Об избрании секретаря Совета директоров АО «Энергоцентр».
2.3.3. Об определении условий договора на выполнение функций секретаря Совета директоров АО «Энергоцентр».
2.3.4. Об утверждении условий договора с аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Энергоцентр», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
2.3.5. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергоцентр» за 2022 год.
2.3.6. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата АО «Энергоцентр».
2.3.7. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Л.Сурменко
АО «Энергоцентр» (подпись)
3.2. Дата “ 13 ” июля 20 23 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Л. Сурменко
3.2. Дата 13.07.2023г.